Definindo o futuro e premiando cooperados
No dia 27 de março, cooperados da Sicoob Secovicred se reuniram no salão nobre do SecoviGoiás para a Assembleia Geral Ordinária de 2018. No encontro, após o presidente Marcelo Baiocchi Carneiro apresentar detalhadamente cada ponto a ser discutido, foram analisadas debatidas e aprovadas as seguintes pautas:
-A prestação de contas 2017, com parecer da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, aprovada por unanimidade de votos.
- Estabelecida a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras, com base nas operações de cada cooperado durante o exercício de 2017, que, aprovada por unanimidade de votos,utilizará os seguintes critérios para distribuição: 20% depósito a prazo, 40% depósito a vista e 40% em operações de crédito.
- Decidida a destinação dosR$ 8.095.868,81 de sobras apuradas no ano passado. Por unanimidade ficou definidodestinar 30% para o Fundo de Reserva, 10% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES, 30% para aumento de capital e 30% que ficou a disposição da Assembleia Geral serão rateados em razão diretamente proporcional entre os associados que tenham usufruído dos serviços da cooperativa durante o ano de 2017, cujo valor apurado será incorporado ao capital social dos associados.
- Por unanimidade de votos foi definida que a remuneração anual de juros ao capital integralizado no presente exercício, será de até 100% da taxa Selic, para títulos federais, nos termos do art. 7° da LC 130/2009. A Assembleia delegou ao Conselho de Administração poderes para fixação do percentual a ser adotado, devendo ser observado, além da taxa Selic, as condições relativas à capacidade de pagamento da cooperativa, incorporando-se o percentual estipulado ao capital social do associado.
- Também aprovado por unanimidade de votos,o plano de atividades da cooperativa para este ano ficou assim definido:rentabilidade do PL - 14%; INAD90 - 1,5%;depósitos de R$ 245 milhões (19% de crescimento); empréstimos de R$ 150 milhões (34% de crescimento); patrimônio líquido de R$ 75 milhões (19% de crescimento); sobras R$ 13 milhões (4% de crescimento); boletos de cobrança de 2.400.000 unidades (18% de crescimento) e manter carteira de crédito a partir do risco D até 4,5%.
- Aprovados por unanimidade de votosos valores das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscale o valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva,mantendo-se os mesmos valores dos anos anteriores.
-Aprovada por unanimidade de votos a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, em substituição a atual Política Institucional de Controle Interno, cumprindo as disposições da Resolução 4.595/2017 do Conselho Monetário Nacional.
- Eleitos por aclamação os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa. Conselho de Administração (2018/2022) - Presidente: Marcelo Baiocchi Carneiro, Vice - Presidente: Ioav Blanche. Conselheiros de Administração: Ivan Hermano Filho, Ibraim de Almeida Coelho, Flávio Roberto de Castro, Gabriel Paes Fortes, Mardel Paranhos Carvalho, Murillo Cortizo Vidal, Paulo Oliveira Lima. Conselho Fiscal (2018/2020) - Efetivos - João Cláudio de Araújo, Felipe Pinho da Costa, Paulo Roberto de Souza. Suplentes - Carlos Augusto Costa Camarota, Everson Mauricio Mendes Magalhães Junior, Rodrigo Paullus Barreto Machado.
A AGO foi encerrada em grande estilo, com o sorteio de três veículos zero quilômetro da Campanha Integralização Campeã (Etios Hatch, Etios Sedan e um Honda HR-V LX CVT), e um coquetel de confraternização. (Foto: Silvio Simões)
-A prestação de contas 2017, com parecer da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, aprovada por unanimidade de votos.
- Estabelecida a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras, com base nas operações de cada cooperado durante o exercício de 2017, que, aprovada por unanimidade de votos,utilizará os seguintes critérios para distribuição: 20% depósito a prazo, 40% depósito a vista e 40% em operações de crédito.
- Decidida a destinação dosR$ 8.095.868,81 de sobras apuradas no ano passado. Por unanimidade ficou definidodestinar 30% para o Fundo de Reserva, 10% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES, 30% para aumento de capital e 30% que ficou a disposição da Assembleia Geral serão rateados em razão diretamente proporcional entre os associados que tenham usufruído dos serviços da cooperativa durante o ano de 2017, cujo valor apurado será incorporado ao capital social dos associados.
- Por unanimidade de votos foi definida que a remuneração anual de juros ao capital integralizado no presente exercício, será de até 100% da taxa Selic, para títulos federais, nos termos do art. 7° da LC 130/2009. A Assembleia delegou ao Conselho de Administração poderes para fixação do percentual a ser adotado, devendo ser observado, além da taxa Selic, as condições relativas à capacidade de pagamento da cooperativa, incorporando-se o percentual estipulado ao capital social do associado.
- Também aprovado por unanimidade de votos,o plano de atividades da cooperativa para este ano ficou assim definido:rentabilidade do PL - 14%; INAD90 - 1,5%;depósitos de R$ 245 milhões (19% de crescimento); empréstimos de R$ 150 milhões (34% de crescimento); patrimônio líquido de R$ 75 milhões (19% de crescimento); sobras R$ 13 milhões (4% de crescimento); boletos de cobrança de 2.400.000 unidades (18% de crescimento) e manter carteira de crédito a partir do risco D até 4,5%.
- Aprovados por unanimidade de votosos valores das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscale o valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva,mantendo-se os mesmos valores dos anos anteriores.
-Aprovada por unanimidade de votos a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, em substituição a atual Política Institucional de Controle Interno, cumprindo as disposições da Resolução 4.595/2017 do Conselho Monetário Nacional.
- Eleitos por aclamação os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa. Conselho de Administração (2018/2022) - Presidente: Marcelo Baiocchi Carneiro, Vice - Presidente: Ioav Blanche. Conselheiros de Administração: Ivan Hermano Filho, Ibraim de Almeida Coelho, Flávio Roberto de Castro, Gabriel Paes Fortes, Mardel Paranhos Carvalho, Murillo Cortizo Vidal, Paulo Oliveira Lima. Conselho Fiscal (2018/2020) - Efetivos - João Cláudio de Araújo, Felipe Pinho da Costa, Paulo Roberto de Souza. Suplentes - Carlos Augusto Costa Camarota, Everson Mauricio Mendes Magalhães Junior, Rodrigo Paullus Barreto Machado.
A AGO foi encerrada em grande estilo, com o sorteio de três veículos zero quilômetro da Campanha Integralização Campeã (Etios Hatch, Etios Sedan e um Honda HR-V LX CVT), e um coquetel de confraternização. (Foto: Silvio Simões)
